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瑞瑪精密控股權(quán)收購Pneuride Limited 19.99%股權(quán),收購條款更新?

微云疏影 ? 來源:綜合整理 ? 作者:綜合整理 ? 2023-12-20 13:51 ? 次閱讀
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12月19日,瑞瑪精密公布,其董事會通過了價值約3998萬元用于收購Pneuride Limited 19.99%股權(quán)的提案,至此,香港大言所持普拉尼德的這部分股份將歸瑞瑪精密所有。此舉完成后,普拉尼德將成為瑞瑪精密旗下的子公司。

據(jù)了解,成立于2007年的普拉尼德,專注于高級電子控制系統(tǒng)和空氣懸掛部件在汽車零配件領(lǐng)域的研發(fā)生產(chǎn)。公司在2022年的銷售額達到5.3億人民幣,營業(yè)利潤達到6299.25萬人民幣;而今年上半年,雖受疫情影響,其仍舊保持盈利,實現(xiàn)銷售額3億人民幣,凈利潤達到1777.82萬人民幣。

在此之前,瑞瑪精密曾計劃以現(xiàn)金形式收購普拉尼德51%的股權(quán),并已經(jīng)向普拉尼德的相關(guān)股東支付了8000萬元。這次新的協(xié)議中,部分款項將在12月31日前退還給瑞瑪精密,同時,瑞瑪精密有權(quán)要求以不低于整體估值2億元的價格繼續(xù)收購原有股,原股東方也有相同權(quán)利來處理這個收購請求,確保收購結(jié)束后,瑞瑪精密占大多普拉尼德的股權(quán)比例不低于51%。

同時約定如下進一步收購條件:

(1)2024年12月31日前,普拉尼德獲得不低于2家企業(yè)的至少各1個以上OE項目定點;

(2)在上述至少2個OE項目的生命周期內(nèi)的合計預(yù)測訂單金額不低于1億美元;

(3)上述至少2個OE項目有約束力的開發(fā)協(xié)議簽訂或第一筆開發(fā)費到賬,或取得上述至少兩個OE項目批量訂單;

(4)普拉尼德經(jīng)甲方指定的審計機構(gòu)審計確認的公司最近一期末的凈資產(chǎn)不低于935萬英鎊。

同日,瑞瑪精密還審議通過《關(guān)于受讓參股公司部分股權(quán)并向其增資的議案》,擬以現(xiàn)金0萬元購買Pneuride Limited持有的普萊德汽車科技(蘇州)有限公司(以下簡稱“普萊德科技”)31%股權(quán)(對應(yīng)標的公司232.5萬英鎊且尚未實繳出資的注冊資本),轉(zhuǎn)讓完成后,公司直接持有普萊德科技80%的股權(quán),普萊德科技成為公司控股子公司,納入公司合并報表范圍。同時,經(jīng)普萊德科技股東會決議,普萊德科技增加250萬英鎊注冊資本,注冊資本由750萬英鎊增至1,000萬英鎊,增資部分全部由公司認繳,普萊德科技原股東已放棄其享有的增資認購權(quán)。前述事項完成后,公司直接持有的普萊德科技股權(quán)增加至85%。

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